Ley de Finanzas Criminales de 2017 – Nuevas infracciones de sociedades y asociaciones.

“la evasión de impuestos en el Reino Unido y  fuera del Reino Unido, por lo que si sus transacciones incluyen a clientes y proveedores internacionales, la evaluación de riesgos debe cubrir el potencial de incumplimiento de la evasión fiscal nacional y extranjera…de ese estado y sea consciente de la necesidad de evitar la evasión fiscal (ya sea en el Reino Unido o en el extranjero).”

The Criminal Finances Act 2017 – New Corporate and Partnership Offences

“Put proportionate policies and procedures in place to ensure that anyone who is an associated person of yours is aware of that status and aware of the need to prevent tax evasion (either UK or non-UK tax evasion).”  

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